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广东省广州市中级人民法院

(2017)粤01民初14号

案 由:民间借贷纠纷

时 间:2018年1月12日,09时00分

地 点:第三十一法庭

审判员:吴晓炜 书 记 员:陆艳婷

到庭诉讼参与人: 施皓天、陈克宇、余雍尧、林琪纯、翁作熙、陈楠楠

(宣布法庭规则略)下面核对当事人基本情况:
原告:施皓天,男,1979年9月27日出生,汉族,住广东省广州市花都区新华镇秀全大道39号A902房。
委托诉讼代理人:陈克宇,广东智洋律师事务所律师。执业证号:14401199710235520。
委托诉讼代理人:余雍尧,广东智洋律师事务所律师。执业证号:14401201611395961。

被告一:珠海霖阳投资有限公司,住所地广东省珠海市保税区国际贸易展示中心三楼东北面3330室。
法定代表人:罗睿。(未到庭)
委托诉讼代理人:林琪纯,国信信扬律师事务所律师。执业证号:14401201511923483。
委托诉讼代理人:翁作熙,国信信扬律师事务所律师。执业证号:14401200310803256。

被告二:广州常江房地产开发有限公司, 住所地广东省广州市海珠区江南大道南362号31楼之3121。
法定代表人:谢科。(未到庭)
委托诉讼代理人:陈楠楠,国信信扬律师事务所律师。执业证号:14401201711638023。

被告三:珠海市金果达农业高新技术有限公司,住所地广东省珠海市唐家湾镇金峰西路33号。
法定代表人:罗睿。(未到庭)
委托诉讼代理人:林琪纯,国信信扬律师事务所律师。14401201511923483。
委托诉讼代理人:翁作熙,国信信扬律师事务所律师。执业证号:14401200310803256。

被告四:珠海百家达电子商务有限公司,住所地广东省珠海市保税区31号地锦天仓储厂房三层A-2区。
法定代表人:罗睿。(未到庭)
委托诉讼代理人:陈楠楠,国信信扬律师事务所律师。执业证号:14401201711638023。

审:各方当事人对对方出庭人员身份有无异议?
众:没有。
审:关于施皓天与珠海霖阳投资有限公司、广州常江房地产开发有限公司、珠海市金果达农业高新技术有限公司、珠海百家达电子商务有限公司民间借贷纠纷一案,广州中级人民法院审理本案,案号是(2017)粤01民初14号,合议庭由审判员吴晓炜、审判员邹迎晖、审判员吴湛组成;由审判员吴晓炜担任审判长。今天庭询由审判员吴晓炜主持,书记员陆艳婷担任法庭记录,书记员邝俊能、黄思华担任本案其他书记员工作。
告知当事人的权利和义务:
根据《中华人民共和国民事诉讼法》第四十四条之规定,审判人员有下列情形之一的必须回避,当事人有权用口头或者书面方式申请他们回避:1.是本案当事人或者当事人、诉讼代理人的近亲属;2.与本案有利害关系;3.与本案当事人有其他关系,可能影响对案件公正审理的。
根据《中华人民共和国民事诉讼法》第四十九条、第五十条、第五十一条之规定,当事人有权委托代理人,提出回避申请,收集、提供证据,进行辩论,请求调解,提起上诉,申请执行。当事人可以查阅本案有关材料,并可以复制本案有关材料和法律文书。当事人必须依法行使诉讼权利,遵守诉讼秩序,履行发生法律效力的判决书、裁定书和调解书。双方当事人可以自行和解。原告可以放弃或者变更诉讼请求。被告可以承认或者反驳诉讼请求,有权提起反诉。
审:各方当事人对上述权利和义务是否清楚?
众:清楚。
审:对上述人员是否需要申请回避?
众:不申请回避。
审:本案审理期间,被告珠海霖阳投资有限公司向本院主张原告施皓天为台湾居民,其内地户口及身份证系通过非法方式获得,并向我院提交了清远市公安局清新分局治安管理大队向贵局花都分局人口管理大队发送的《关于施皓天三坑镇户籍真实性的调查情况》函件照片等证据,为核实原告施皓天的真实身份,确保本案的正确处理,今天通知各方到法庭进行询问。
众:清楚。
审:请被告珠海霖阳投资有限公司陈述你方关于施皓天真实身份的主张,并出示相关证据。
霖阳公司:本案因为涉及到原告本人的户籍是否存在虚假的问题,我们已经向清远市公安局清新分局进行报案及核实,清新分局已经对施皓天本人进行笔录调查,也去了花都分局进行了户口核实,走访了施皓天原始入户的地址,也对住所附近的居民进行核实,经过核实,施皓天以及他的家人都是台湾原址居民,不符合出生登记入户,以及补录入户,民警也走访了三坑镇三坑大道附近,是没有姓施的,最重要的是经过治安管理大队核查三坑派出所的户口登记资料以及户籍的底册,发现三坑派出所根据没有施皓天在三坑派出所入户登记的任何申请资料,所以,清新分局认定施皓天的户口属于虚假户口。清新分局已向花都分局人口管理大队发出书面公函,要求花都分局注销施皓天的户口,2017年12月19日已书面发公函。2017年12月20日霖阳公司也到了花都分局战前派出所报案,花都分局已正式立案,我们也提交了报案的回执。在这种情况下,被告认为本案原告的身份属于虚假身份,一旦他的户口被注销,其起诉就不属于民事诉讼法第119条的规定,应依法驳回原告的起诉。
审:原告霖阳公司出示证据给法庭以及对方核实。
(出示证据材料)
霖阳公司:证据一、施皓天在花都登记的户口资料以及施皓天本人的身份证复印件,拟证明施皓天是从清远三坑镇通过购房入户的形式将户口迁至花都。证据二、施皓天的户口本,拟证明户口登记资料明确记载了施皓天出生地及籍贯均是广东省清新县,证明施皓天入户资料是虚假的,施皓天本人是台湾出生的。我们现场走访了三坑大道1986号的号码是虚假的。证据三、施皓天目前在台湾的登记地址和身份证号码,拟证明施皓天在台湾还保留居民身份。证据四、施皓天的香港身份证,拟证明施皓天除了有内地的居民身份,还有香港的居民身份,据了解,施皓天是用内地的户口进行香港投资移民办理的香港居民身份,一旦国内的身份被注销,香港的身份也会被注销。证据五、施皓天的父亲施复元以及施皓天的母亲冯碧常、施皓天外公、外婆、施皓天的姐姐(或妹妹)的户口以及驾驶证等护照资料,拟证明施皓天父母的户口都属于台湾居民,施皓天本人也在台湾出身,现在施皓天还有台湾居民身份,施皓天在内地的户口是虚假的户口。证据六、清远公安局清新分局治安管理大队发给花都分局人口管理大队的公函,关于施皓天三坑镇户籍真实的函,拟证明施皓天的国内身份是经过公安部门调查核实认定的虚假户口。证据七、报警回执,拟证明我们就施皓天本人户口问题已正式向花都分局报案,该案已正式立案调查,我们建议本案应该留到公安机关查实施皓天本人的真实身份,注销施皓天在内地的身份,驳回原告的起诉。
审:原告对霖阳公司提供的证据进行质证?
原:1、我们对证据的三性予以确认,但是这些证据不能证明被告霖阳公司所主张的施皓天户口虚假的事实主张。2、我们的身份证、户口都是合法的,并且是有十多年的历史,我们的户籍管理、行政机关签发,作为户籍管理、行政机关签订的户口登记,一旦签发,就有证明力和行政行为的效力,当这些身份证件和户口登记的证件没有被注销的时候,我们必须确认其效力,必须据此确认施皓天的主体资格,其持有的户口以及身份登记证书都是合法有效。3、被告方从来不向法庭是否收到4亿元,找了多个理由就管辖进行上诉,其目的是拖延款项的暂用期限,请求法庭明察,如果被告对主体存在异议,但是在提出管辖的时候没有提出,在近段时候才提出主体资格不符,这企图非常明显。
审:被告常江房地产公司、百家达公司发表质证意见?
常江房地产公司、百家达公司:我方同意霖阳公司的观点,请求法庭驳回施皓天的起诉,对霖阳公司提交的证据三性均予以认可,在本案中,原告的主体身份是否存在,仍未查明的情况下,不应当进行实体审理,而且已经有清远市公安局清新分局进行审查施皓天的主体身份为虚假,我方认为应当驳回施皓天的起诉。
审:金果达公司发表质证意见?
金果达公司:1、我方的意见与霖阳公司的意见一致,我方确认霖阳公司提交的证据材料以及证明内容。2、鉴于施皓天也是金果达公司的股东之一,我们要求法庭向施皓天核实两个问题:第一、施皓天到底现在是否具有台湾的居民身份,请求施皓天本人明确回答。第二、请法庭向施皓天核实施皓天在清远入户是属于出生入户还是什么形式入户,入户过程中,其本人是否有亲自到派出所办理、办理经过是如何。
审:施皓天就你本人的身份问题有无证据提交?
原:我方有提交的补充证据。证据一、《关于本人施皓天户籍的有关情况说明》。证据二、施皓天身份证复印件。证据三、施皓天居民户口薄。证据四、施皓天广州市社会保障(市民)卡。证据五、施皓天往来港澳通行证。证据六、施皓天护照。证据七、施皓天大陆居民往来台湾通行证。证据八、户籍謄本(除户全部)。证据九、施皓天香港居民身份证。证据十、结婚证。证据十一、工商登记信息及营业执照副本(广州鼎天房地产开发有限公司)。证据十二、工商登记信息及营业执照营业执照副本(广州五东房地产开发有限公司)。证据十三、工商登记信息及营业执照营业执照副本(广州常元房地产开发实业有限公司)。证据十四、工商登记信息及营业执照营业执照副本(清远市意腾房地产开发有限公司)。证据十五、工商登记信息及营业执照营业执照副本(清远市奕兴房地产有限公司)。证据十六、工商登记信息及营业执照营业执照副本(清远市大家元房地产有限公司)。证据十七、清远市大家元房地产有限公司章程修正案。证据十八、基金会法人登记证书(慈善组织)。证据十九、广东省哥弟菩及公益基金会章程。证据二十、《中山大学附属仁济医院捐建“四方协议”》。证据一至证据二十共同拟证明施皓天是符合台湾居民在大陆定居,施皓天在大陆获得的合法身份的条件,无论是施皓天的身份证还是户口本、出入境管理证件等都是合法有效的,没有事实上和法律上的瑕疵。目前现在证据八是复印件,没有带原件。
审:霖阳公司、金果达公司发表质证意见?
霖阳公司、金果达公司:1、我们对原告证据一至证据七的三性均不予认可,原因是:施皓天本人的原始入户资料是虚假的,这导致迁移花都的身份资料也是虚假的,导致一系列的护照证件都是虚假的,如果花都区注销其身份证,这些证件都会被注销的。关于在证据一施皓天一系列投资的问题,施皓天是否涉嫌逃避国内的法律监管,如果施皓天涉嫌刑事犯罪,请求法庭移交给相关部门进行调查。2、对于证据八由于目前没有原件,对真实性、合法性无法确认,证据证明施皓天的亲人、父母、姐姐(或妹妹)都是当地户口,也可以证明施皓天是在台湾出生的,反过来证实,出生地在清远市清新县的是虚假的,1998年8月迁出的户口,但没有证明迁回大陆,证据反而显示是迁到台湾的其他地方,是单独设户。3、对于证据九,大陆的户口是虚假的,我们已向香港移民局提出申请,要求注销施皓天在香港的身份。4、对于证据十的真实性、合法性没有异议,但是结婚证是在2006年结婚,入户是在2004年迁移到花都,施皓天是先虚假入户,在用虚假户口办理结婚登记。5、对于证据十一至证据十七的真实性没有异议,但对合法性、关联性有异议,施皓天基于是虚假的身份办理股权登记,涉嫌逃避法律监管,这不能证明施皓天的身份是合法化。6、对于证据十八至二十,与本案无关,施皓天是基于虚假的身份办理相关的事项,不能证明施皓天的身份是合法化。
审:常江房地产公司、百家达公司发表质证意见?
常江房地产公司、百家达公司:与霖阳公司、金果达公司的质证意见一致。
审:告知,施皓天需如实陈述法庭的问题,如虚假陈述,需承担相应的法律责任,是否清楚?
施皓天:清楚。
审:施皓天的出生地?
施皓天:在台北市。
审:施皓天的户口是什么时候迁到内地?
施皓天:在2002年。
审:1998年至2002年的身份情况?
施皓天:因为我在国外读书,在1998年的时候就被台湾移除,当时是没有户籍,只有护照,在2002年才到内地办理入户手续。
审:入户是通过什么样的形式入户?
施皓天:我父亲让我读书以后到中国大陆入户,入户是我大伯帮我办理的,我自己没有参与,以什么方式、什么条件入户我不清楚。
审:你现在是否还具有台湾居民身份?
施皓天:我在台湾具有居民身份。
审:你父母现在是什么身份?
施皓天:台湾居民。
审:清远市清新公关治安管理大队是否有找你调查过?
施皓天:有。
审:你对公函有何意见?
施皓天:我不清楚,我没有看过。
审:关于你入户的合法性以及法律依据是否清楚?
施皓天:因为不是我经办的入户手续,具体我也不清楚。
审:被告有何问题?
霖阳公司、金果达公司:有一个问题:在办理户口的过程中,施皓天有无到派出所亲自办理,请求法庭向施皓天本人进行核实。
施皓天:我本人没有去到过清远市三坑派出所。
霖阳公司、金果达公司:施皓天是否还有台湾护照。
施皓天:现在没有台湾的护照。
审:在2002年之前有无入境中国大陆的记录?
施皓天:有,以台胞证进入中国大陆。
霖阳公司、金果达公司:迁移到花都战前派出所的户口是否是施皓天办理。
原:原告在霖阳公司、常江房地产公司、金果达公司、百家达公司均持有股权,如果施皓天是的身份不合法,那么被告方是否合法,我方也存在有置疑。
审:各方有无其他补充?
原:没有。
霖阳公司、金果达公司:没有。
常江房地产公司、百家达公司:没有。
审:今天庭审到此结束,各方当事人看笔录无误后签名。